DE NUEVO AL DESCUBIERTO LA FORTUNA DE NAHLE EN PARAÍSOS FISCALES

#LíneaCaliente

Por Edgar Hernández*

Hace poco más de un año, el 21 de abril de 2024 dimos a conocer en este espacio que a los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle se sumaban transferencias de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.

Una explicación hecha en aquel momento por la hoy gobernadora Roció Nahle al periodista López Dóriga de no más de 30 segundos, dio por cerrado el tema al justificar que su nombre no estaba escrito completo “cuando tú abres una cuenta en el extranjero, la tienes que abrir con tu pasaporte y yo me llamo Norma Rocío Nahle García”.

No dio más explicaciones salvo el que “por ahí empezaron a decir que yo tenía cuentas, lo cual es falaz”.

La “pus”, sin embargo, volvió a emerger este fin de semana cuando el comunicador Pedro Ferriz dio fe que Adán Augusto López y Rocío Nahle fueron “los mayores beneficiarios en dinero después de la familia de AMLO”.

“Nahle ocupa el quinto lugar en riquezas en dólares colocados en paraísos financieros de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Comando Norte de EU y la Secretaría de Marina”, argumenta Ferriz de Con.

Y también, de nueva cuenta, ayer en su cuenta “X” la señora Nahle de manera escueta rechazó los señalamientos.

Que recuerde este reportero en abril del año pasado, cuando dimos a conocer el primer reporte del FBI de las transferencias de Nahle y su esposo José Luis Peña a paraísos fiscales de Panamá, Islas Vírgenes y Bahamas, solo provocó descalificaciones y una amenaza a este reportero de parte de un pendejo amanuense.

Hoy, sin embargo, la sospecha volvió a salir a la luz pública tras la revelación de Ferriz de Con al dar a conocer la lista de los “15 políticos de Morena con dinero en Panamá”.

Bajo el título de “Lista de los 15 políticos de Morena con dinero en PANAMA, de mayor a menor, ordenados por riqueza” cita a:

1.) Manuel Andrés López Obrador.

2.) Andrés Manuel López Beltrán.

3.) Gonzalo Alfonso López Beltrán.

4.) Adán Augusto López

5.) Rocío Nahle García

6.) Ricardo Monreal

7.) David Monreal

8.) Cathia Monreal

9.) Américo Villarreal Anaya

10.) Marina del Pilar Ávila Olmeda

11.) Mario Delgado

12.) Manuel Bartlett Díaz

13.) Clara Marina Brugada

14.) Marcelo Ebrard Casaubon

15.) Jesús Ramírez Cuevas

Fuente: Investigaciones de Comando Norte de EEUU y Secretaría de Marina, Julio 16, 2025.

De lo que en su momento dimos cuenta en este espacio hace 16 meses fue que José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), según el Buró Federal de Investigaciones -FBI-, estaban involucrados en exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos entre 2021 y 2024.

Las transferencias superaban cifras superiores a los 5 millones de dólares que cita como fuente “FBI-GOV” y precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra más donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.

En un apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.

Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.

100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).

Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.

Este columnista tuvo asimismo acceso a documentos que comprobaban que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares.

Son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes, una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otra en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.

La cuenta en Islas Vírgenes es por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas es por un total de 2.561.971 millones de dólares, ambas se abrieron durante el 2021, es decir, mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía.

Los movimientos bancarios asimismo registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año, enero de 2024.

Fueron depósitos a la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.

También se registran trasferencias a la cuenta 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.

En papel, Nahle durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía solo declaró una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95 mil pesos.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo