El caso de ‘Pandora Papers’

La reciente publicación de los documentos conocidos como Pandora Papers que contiene la información de cómo un grupo de personas acaudaladas con poder político, económico y social usan las lagunas de los regímenes de combate y prevención de lavado de dinero para amasar grandes cantidades de dinero y permanecer impunes.

Este caso visto en conjunto con Paradise Papers y Panamá Papers, muestra los grandes problemas de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal que existen en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado sobre el caso que todas las autoridades competentes debemos actuar de inmediato, y analizar a todas y todos los involucrados, sin importar el grupo político.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con la facultad de recibir y requerir de las autoridades competentes información sobre transferencias internacionales, así como solicitar información a través de la Red Segura de Grupo Egmont acerca de los sujetos y empresas offshore que usan las personas relacionadas al caso.

Una empresa offshore es una entidad creada en un país o en un territorio distinto al que reside el beneficiario, donde pueden acceder a regulaciones más flexibles y cargas impositivas más bajas que en la nación de origen del cliente. El objetivo más común de este tipo de esquemas es el secretismo con el que ocultan sus operaciones y la identificación del beneficiario final.

Entre las acciones que emprenderá la UIF se encuentra la generación de modelos de riesgo, siendo imposible analizar a más de las 3 mil personas involucradas en nuestro país. La investigación se enfocará en las personas políticamente expuestas a partir de los resultados que arroje el modelo de riesgo. Cabe aclarar, que no todo el modelo de transferencias internacionales es ilegal per se, ya que el objetivo de evadir impuestos y lavar dinero.

Los Estados tienen la obligación se detectar los recursos provenientes de actos de corrupción y deben ser capaces de prevenir y sancionar hechos como las que se evidencian en las investigaciones aludidas. Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.