EL TESORO DE NAHLE, SE DESCUBREN 5 MILLONES DE DÓLARES EN PARAÍSOS FISCALES
EL TESORO DE NAHLE, SE DESCUBREN 5 MILLONES DE DÓLARES EN PARAÍSOS FISCALES
Por Edgar Hernández*
De pronto ríos de dinero
fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.
A los presuntos 100 millones
estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el
departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo
por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos
fiscales.
José Luís Peña, Jeff Ferguson
y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de
acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que
hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones
de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin
Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos
depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del
2024.
Las transferencias alcanzan
cifras superiores a los 5 millones de dólares.
La información hecha pública
misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como
fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas
conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña,
otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un
personaje llamado Jeff Ferguson.
Se da además en paralelo a
otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheimbaum donde han salido a
relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.
Datos de la cuenta de la
familia Nahle (2)
TITULAR DE LA CUENTA: GREEN EV SOLUTIONS CO.(Enterprise)
NUMERO DE LA ENTIDAD: 110322
FECHA DE EXISTENCIA: 05 AUG. 2021
JURISDICCIÓN. BAHAMAS
NUMERO DE CUENTA: 5891 6701
BALANCE: USD 70.701.16
DESIGNACION: INVESTMENT
ACCOUNT
CUENTA DE INVERSION: SIGCO DE VDR00038 /CD-0000947856GGA
CURRENT
DATE: 03/12/ 2024
BALANCE. 2.561.971,74 USD
FECHA DE APERTURA: 09/2021
BENEFICIARIOS. JOSE LUIS PEÑA
PEÑA
En la dispersión de la divisa
se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe:
En otro apartado se muestra el
presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust
LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS
PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.
Los movimientos a dichos
paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares
a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US
dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía,
MK Ventures S.A.
100 mil dólares se movieron
por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital
Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil
dólares por UBS (Bahamas).
Otros traslados consignan un
movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL
INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA
S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.
La lista es larga, tiene
apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar
que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y
Rocío Nahle García.
Son revelaciones explosivas
que habrán de sacudir la campaña electoral de Veracruz: Rocío Nahle, candidata
a gobernadora por Morena, y su esposo, José Luis Peña Peña, estarían vinculados
a cuentas millonarias en el extranjero.
Este columnista ha tenido
acceso a documentos que comprueban que Nahle y su esposo son titulares de no
una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los
5 millones de dólares.
Ambos, Nahle y su esposo, son
titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas
diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el
número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con
cuenta N° 38106227.
La cuenta en Islas Vírgenes
por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un
monto total de 2.561.971 millones de dólares
Lo más desconcertante de todo
esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle
cumplía funciones como Secretaría de Energía.
La conexión entre su función
pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre
posibles conflictos de interés y abuso de poder.
Un escándalo sin precedentes
que envuelve a estas alturas ya no sólo al Estado de Veracruz, sino al
Presidente López Obrador y a Morena.
Sin embargo, eso no es todo.
Los movimientos bancarios
registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas,
depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último
año.
Siendo sus depósitos más
recientes con fecha de enero del 2024.
Es decir, un par de meses
atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor
empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo
impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales.
Depósitos del último año en la
cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el
último movimiento con fecha del 18/01/2024.
Depósitos del último año en la
cuenta N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de
dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.
Las cuentas han arrojado luz
sobre una realidad que contrasta dramáticamente con las declaraciones de
activos presentadas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y las
declaraciones ante la FGR como funcionaria política.
En papel, Nahle solo declara
modestos activos en México compuestos por una casa donada por su madre, un auto
Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 mil pesos mexicanos. Una diferencia
sustancial que omite deliberadamente los más de cinco millones de dólares en el
exterior, más los cien millones por propiedades familiares.
¿Cómo es posible esta
discrepancia? ¿De dónde proviene este dinero?
Estas son las preguntas que
hoy están en la mente de los ciudadanos de Veracruz y de la opinión pública
nacional.
Especulaciones y teorías
empiezan a tejerse en torno a la fuente de estos fondos, alimentadas por la
duda y la incredulidad. ¿Manuel López Obrador sabía de estas iniciativas? ¿Y la
actual candidata a Presidenta Claudia Sheinbaum? Ahora que la información salió
a la luz, ¿seguirán saliendo a favor de su candidata o le exigirán la renuncia?
Si bien todavía no existe una postura oficial por parte del partido, este medio
ha consultado a fuentes de la campaña presidencial de Morena que se vieron
sorprendidos y muy molestos con su candidata en Veracruz. Su principal
preocupación es que estos eventos de corrupción puedan manchar la campaña
presidencial de Sheinbaum.
Nahle y su pareja no han
ofrecido explicaciones públicas sobre estos hallazgos, lo que ha avivado aún
más las llamas del escándalo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien
ante las reiteradas demandas de transparencia y rendición de cuentas.
Este episodio turbulento ha
transformado el paisaje político de Veracruz en un terreno inestable y cargado
de incertidumbre y serias sospechas.
En medio de las acusaciones y
denuncias, una pregunta persiste: ¿cuál es la verdad detrás de las cuentas
secretas de Rocío Nahle?
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
@LíneaCalienteEd
