PONDRÁ EU CANDADOS A ENVÍOS DE REMESAS
Agencia Reforma
Washington, EU 20 mayo 2026.- El Presidente Donald Trump emitió ayer un decreto que obliga a bancos a investigar, monitorear y reportar remesas de los migrantes.
Trump pide a las instituciones del sistema financiero de Estados Unidos revisar su interacción con indocumentados y alertar de prácticas irregulares, aunque evitó pedir un chequeo universal del estatus migratorio de sus clientes presentes o futuros.
Trump pide a los bancos alertar por prácticas como evasión de impuestos sobre nómina, ocultamiento de la titularidad real de las cuentas, uso de empresas fantasma para ocultar salarios, así como el uso inadecuado de números de identificación fiscal individuales.
“Se necesitan programas sólidos de identificación de clientes y medidas reforzadas para mitigar estos riesgos”, dice el decreto que establece un plazo de 60 días al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que prepare una alerta sobre los riesgos de interactuar con indocumentados.
“Los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, asegura el decreto del Presidente.
Aunque pide poner atención, el decreto no establece ninguna limitación al envío de remesas migrantes.
A diferencia de principios de año cuando corrió el rumor de que Trump obligaría a los bancos a realizar un chequeo universal del estatus migratorio de sus clientes presentes y futuros, diversas asociaciones del sector financiero agradecieron al Presidente tomar en cuenta sus opiniones previo a la emisión del decreto.
